信托投资暴雷钱拿不回还会坐牢？一文拆解三大高危雷区

东莞东坑镇律获悉

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信托投资暴雷，钱拿不回还要坐牢？

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信托纠纷中这些“骚操作”，稍有不慎就可能涉嫌刑事犯罪！

一文拆解信托纠纷三大高危雷区，教你避开亿元级法律陷阱！

东莞东坑律师通过信托纠纷分析，揭示三个重大风险点，指导如何规避价值上亿的法律风险！

一、信托纠纷三连问：你的钱是怎么没的

01

信托退出=抽逃出资？

某个信托机构参与投资了A公司，随后依照约定撤出了资金，但A公司却提起了诉讼，指控该信托机构“撤离了本应投入的资本”，并索要五千万元的赔偿金。

法律真相：

信托法允许约定退出机制，只要协议明确，退出不违法！

倘若信托资金被非法调拨、未按约定投入指定项目，则可能触犯背信运用受托财产罪，该罪名最高可判处十年有期徒刑。

02

固定收益=非法借贷？

惯用手法是信托机构假借“股份投入”的名义注入资金，不过却强制企业每年交付12%的固定回报。

法院认定：

合法信托投资可设固定回报，≠民间借贷！

一旦钱款实际用于放贷，并且没有真实的股权转让行为发生，就有可能被认定为触犯了非法经营罪！

03

股权转让=变相担保？

高风险动作：企业需在信托离场之际把股份转移给信托方，资金到账后才能再转回去

风险提示：

合法“让与担保”受法律保护；

若未办理登记+恶意侵占股权，涉嫌合同诈骗罪！

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法律依据

《信托法》第 2 条：本法规定的信托，系委托者出于对受托者的信赖，将其财产上的权利托付给受托者，由受托者依照委托者的心意，以自己的身份，为受益者的好处或特定目标，实施管理或处置的活动。

第 25 条：受托人须依照信托文件的条款，忠实履行职责，以受益人的根本权益为首要考量，妥善管理信托相关事务。

受托人负责照管信托资产，需要严格履行职责，秉持真诚、可靠、小心、高效的原则进行管理，确保资产得到妥善运用。

金融机构若违背受托责任东莞东坑律师，擅自使用客户资金或受托财产，将面临处罚，对单位判处罚金，同时对其主管及直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役，并处三万至三十万罚金；若情节特别严重，则对单位主管及直接责任人员，判刑三年至十年，并处五万至五十万罚金。

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二、遇到信托纠纷怎么做？

行动指南：

1?? 立即财产保全：冻结对方账户、股权，防转移！

2?? 收集资金流水：追踪每一笔钱去向，揪出挪用证据；

3?? 启动刑事报案：涉嫌犯罪的，同步推动公安立案！

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东莞东坑律师提醒

信托不是法外之地，合规才是生存底线！

记住：暴利背后不是风险东坑镇律师，而是刑法第XX条！

扩散警示金融参与者：确定合理框架，收集充分材料，以免资产狂欢转为监禁之苦！

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